题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”指由哪个行业的金融机构填写？（)
A.银行
B.保险
C.证券
D.期货
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A.银行
B.保险
C.证券
D.期货
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第7题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第9题
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：()
A.充分收集有关境外金融机构的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健会性和有效性
D.以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
第10题
非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“受益人数”是指（)
A.银行业金融机构是“实际受益人数”
B.保险业机构是“受益人数”
C.银行业金融机构是“受益人数”
D.保险业机构是“实际受益人数”
第11题
金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.金融机构
B.第三方
C.客户
D.金融机构和第三方连带
