题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户?()
A.不包括
B.包括
C.银行自行决定
D.随变
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A.不包括
B.包括
C.银行自行决定
D.随变
第10题
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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