题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（)。
A.不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B.凭存款凭证和密码支取5000元存款
C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D.开立个人银行账户
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A.姓名或名称
B.身份证件或身份证明文件的种类
C.身份证件或身份证明文件的号码
D.联系方式
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第2题
营业部在办理以下业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
A.客户行为或交易情况出现异常时
B.资金账户开户、销户、变更、资金存取等
C.转托管，指定交易、撤销指定交易
D.与客户签订融资融券等信用交易合同
第3题
客户郝某2011年6月1日为本人投保某保险10份，年缴保费人民币10万元，截至2014年6月累计缴纳保费人民币40万元2014年11月客户“郝某”持身份证至柜面申请办理给付业务，柜员发现该客户头颠帽子，面戴口罩，柜员要求核对身份证持有人面部特征时，该客产以牙痛为由拒绝柜员怀疑非郝某本人，拒绝办理业务，该客户生气离去随即，柜员按照原始留存的客户信息，与郝某联系，向其说明情况，郝某称来办理业务的非本人，因家庭纠纷，应是家庭其它成员获得证件、材料后前去办理以下哪些描述正确（）
A.客户持有郝某的身份证，可以视为委托代办业务，在对被代理人的身份进行识别后，可正常受理
B.也应对代理人进行身份识别，未能有效识别时，应拒绝办理业务
C.应采取合理方式确认代理关系的存在，若无法证明代理关系存在，应拒绝办理业务
D.保险公司不应主动向郝某了解情况，避免促使家庭纠纷恶化
第4题
客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。()
A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B.登记代理人的职业
C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
第7题
以下说法是否正确：应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
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第8题
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施。（)
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.登记客户身份基本信息
C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第9题
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施()
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.登记客户身份基本信息
C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D.如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准
E.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
