《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号)要求义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。这里所说的受益所有人是指的非自然人客户（)

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.银发【2017】235号《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.银发【2018】164号《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

A.姓名

B.身份证件的号码

C.地址

D.职业

A.自然人客户

B.非自然人客户

C.机构

D.公司

A.0.25

B.0.3

C.0.35

D.0.4

A.姓名

B.电话

C.身份证件种类

D.地址

E.身份证件号码

F.身份证件有效期

G.职业

A.2017年10月20日

B.2018年1月1日

C.2017年12月31日

D.2018年7月1日

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

C.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》

A.2018年1月1日

B.2018年6月30日

C.2018年9月1日

D.2018年12月31日