金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内部控制要求。（)

A.金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。

B.金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。

C.金融机构应加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。

D.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

A.投资资金来源合法

B.建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

C.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D.设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作

A.反洗钱和反恐怖融资制度

B.反洗钱和反恐怖融资年度报告

C.反洗钱和反恐怖融资月度报告

D.反洗钱和反恐怖融资重大风险事项

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

A.没有故意或重大过失犯罪记录

B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

C.接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D.通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力

B.拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求

C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作

D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

A.反洗钱监管政策

B.反洗钱内控要求

C.反洗钱新方法、新技术

D.发洗钱风险变动情况