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[多选题]

(运营主任)办理协助扣划业务时,金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书:()

A.有权机关执法人员的工作证件

B.有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书

C.有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书

D.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

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第1题

金融机构协助扣划时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的,()。

A.金融机构可协助办理

B.金融机构在有权人审批情况下可协助办理

C.金融机构根据情况不予协助

D.金融机构不予协助提取现金

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第2题

营业网点协助司法机关等部门查询、冻结、扣划业务,相关内容应登记《查询、冻结、扣划登记簿》并由有权机关执法人员和()签字。

A.网点负责人

B.低柜柜员

C.后台柜员

D.金融机构经办人

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第3题

有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登记簿》,并由有权机关执法人员和()签字。

A.运营主管

B.经办柜员

C.网点主任

D.后台柜员

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第4题

金融机构协助办理扣划交易时可以交付有权机关现金。()
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第5题

《上海浦东发展银行协助存款账户查询、冻结、扣划业务管理规程》规定了我行协助有权机关办理所有银行存款账户的查询、冻结、扣划业务的管理要求、运营操作流程和控制要点。()
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第6题

当两个以上有权机关对同一个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,金融机构应按以下原则办理。()

A.应协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理;

B.应协助级别较高的有权机关办理;

C.应协助冻结、扣划存款金额较大的有权机关办理;

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第7题

以下关于有权机关扣划业务描述正确的是()。
A.个人存款扣划交易成功后需过渡转出资金,该交易成功后不支持抹账

B.两个及两个以上有权机关对同一个人存款人、同一笔资金采取扣划措施时,金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续

C.两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的,金融机构应当按照有关争议机关协商后的意见办理

D.准贷记卡支持透支扣划

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第8题

两家以上有权机关对同一单位或个人的同一笔采取冻结或扣划措施时,金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。()
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第9题

网点协助有权机关办理司法查询、冻结、扣划业务时,必须提供《协助冻结、划扣存款通知书》和法院执行公务证。()
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第10题

两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。()
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