题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

下列属于对高风险产品制定的风险控制措施有（）

A．在客户办理业务产品签约前，提高客户身份识别的标准，采取强化尽职调查措施

B．对于主要以ATM、网银、掌易行、POS等非柜面渠道开展的业务，设置一定的交易限额和交易频率,或采取限制非柜面业务交易的措施

C．对于与敏感地区与国家客户等，加强对各项业务信息进行反洗钱制裁名单审核

D．设置业务审批手续

E．在业务协议中设置根据客户风险情况变化和风险管理需要，本行有权中止或终止协议和业务关系的类似条款表述

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第1题

下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有（）。 A．制定应急和连续营业方案 B．

下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有（）。

A．制定应急和连续营业方案

B．采用更为有力的内部控制措施

C购买保险

D．计提风险损失准备

E．业务外包

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第2题

下列商业银行操作风险管理和控制措施中。属于风险缓释措施的有（）。 A．制定应急和连

下列商业银行操作风险管理和控制措施中。属于风险缓释措施的有（）。

A．制定应急和连续营业方案

B．采用更为有力的内部控制措施

C．购买保险

D．计提风险损失准备

E．业务外包

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第3题

下列商业银行操作风险管理和控制措施中。属于风险缓释措施的有（）。A．制定应急和连续营业

下列商业银行操作风险管理和控制措施中。属于风险缓释措施的有（）。

A．制定应急和连续营业方案

B．采用更为有力的内部控制措施

C．购买保险

D．计提风险损失准备

E．业务外包

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第4题

下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有()。

A.制定应急和连续营业方案

B.采用更为有力的内部控制措施

C.购买保险

D.计提风险损失准备

E.业务外包

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第5题

下列商业银行操作风险管理策略中，属于对可缓释的操作风险的管理策略的有（）。

A.制定连续营业方案

B.采取更为有力的内部控制措施

C.购买保险

D.计提风险资本金

E.业务外包

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第6题

下列商业银行操作风险管理策略中，属于对可缓释的操作风险的管理策略的有()。

A.制定连续营业方案

B.采取更为有力的内部控制措施

C.购买保险

D.计提风险资本金

E.业务外包

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第7题

对风险较高的产品（高风险和中高风险产品)应制定有针对性的控制措施，包括（）

A.提高产品审批层级，从严办理审批手续

B.强化人员培训，规范业务办理

C.加强交易监测的频率及强度

D.对使用产品的客户和交易情况开展加强型尽职调查

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第8题

“潜在风险极高的产品，同时其潜在收益也较高。该类产品不设保本机制，同时投资标的具有高风险、高收益的特质，产品到期客户本金有可能产生大幅亏损。”这是属于（)类型的产品。

A.偏高风险

B.偏低风险

C.中风险

D.高风险

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第9题

以下情况属于风险不匹配的是（)。

A.高风险承受能力投资者购买高风险产品

B.中风险承受能力投资者购买高风险产品

C.中风险承受能力投资者购买低风险产品

D.低风险承受能力投资者购买低风险产品

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第10题

法人金融机构在评估控制措施有效性时，对当地分支机构反洗钱合规管理部门设置与人员配备进行评估，属于针对下列哪种风险展开的评价（）

A.地域风险

B.客户风险

C.产品渠道风险

D.产品业务风险

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