题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
有下列情形之一的，银行有权拒绝开户: （)。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
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A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.同一公司两人同时来开户
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第2题
有下列哪些情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.代理开户的
第3题
加强对异常开户行为的审核。有下列情形形之一的，银行和支机构有权拒绝开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第4题
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（)。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.由他人代理办理开户业务的
第5题
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户()。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位批量开立工资户
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第6题
（运营主任）加强对异常开户行为的审核。有下列（）情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.账户信息在工商信息存在异常数据的
第7题
有下列情形之一的，银行有权拒绝开户，并遵照重大事项报告逐级报送总行业务营运部（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户联系电话填写错误的
第8题
（运营主任）机构应加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.开立一般户时单位法定代表人或负责人不能配合完成双录操作的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第9题
加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户信息显示紧急代办人为同一人或者多个客户预留印鉴为同一号码等异常情况
第10题
《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016﹞261号）规定，加强对开户行为的审核，有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户为异地户籍，银行要求提供辅助证明材料，但是客户暂时无法提供的
