题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

（运营主任）机构应加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.开立一般户时单位法定代表人或负责人不能配合完成双录操作的

D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

多选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

（运营主任）加强对异常开户行为的审核。有下列（）情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.账户信息在工商信息存在异常数据的

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第2题

加强对异常开户行为的审核，对单位身份信息存在疑义，有权拒绝开户。（)

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第3题

（运营主任）支付机构应加强单位支付账户开户审核，为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的（）

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.时效性

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第4题

（运营主任）移动pad对公开户的审核在（）

A.支行

B.分行

C.总行

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第5题

（运营主任）人民银行应负责对核准类银行结算账户的开户申请资料的（）进行审核

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.唯一性

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第6题

加强对异常开户行为的审核，有下列（）情形，银行和支付机构无权拒绝开户

A.单位和个人组织他人同时开立账户的

B.单位和个人组织他人分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人已经出示的

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第7题

（运营主任）人民银行分支机构在收到银行机构报送的基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户的开户资料后，应在（）内完成对开户申请的审核

A.2日

B.2个工作日

C.3个工作日

D.5个工作日

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第8题

营业机构应加强对通过厅堂智能设备办理开户业务客户的身份识别，受理开户业务时，应对客户开户资料、身份证件、客户身份及开户意愿的（)等方面进行认真审核，切实做到审核工作真实有效，不流于形式。

A.完整性

B.有效性

C.真实性

D.合规性

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第9题

加强对异常开户行为的审核。有下列哪些情形的，银行和支付机构有权拒绝开户（）

A.联网核查结果显示为姓名和身份证号码一致，但不存在照片的

B.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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第10题

（运营主任）银行为境外非政府组织代表机构办理开户业务时，人民币银行结算账户管理系统中存款人类别选择（）

A.企业法人

B.非企业法人

C.其他组织

D.特别法人

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