下列说法不正确的是（)1.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成2.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始3.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定4.客户身份识别是一个持续的过程

A.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中

B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成

C.客户身份识别是一个持续的过程

D.客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始

下列说法正确的是：

A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。

B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。

D.客户身份识别是一个持续的过程。

A.客户身份识别是一个持续的过程

B.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中

C.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

D.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

下列关于反洗钱的说法中，不正确的是()。

A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

A.支付机构应当对客户实行实名制管理

B.支付机构应当登记并采取有效措施验证客户身份基本信息

C.支付机构应当建立客户唯一识别编码

D.支付机构在与客户业务关系存续期间不再需要采取持续的身份识别措施

下列说法正确的是：()

1.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵客客户，影响竞争

2.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员

3.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务

4.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户

A.1234

B.24

C.123

D.124

A.客户信息修改支持对存量客户信息的维护

B.系统提示客户读取身份证，读取身份证后系统进入身份审核

C.客户信息修改支持修改职业信息、手机号码

D.人脸识别通过后，无需进行审核授权

A.业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年

C.金融机构破产的，应当将客户身份资料和交易记录移交国家工商行政管理部门

D.金融机构开展客户身份识别时，认为有必要的，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

A.建立业务关系时应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

B.客户不得由他人代为办理相关业务

C.会融机构应当将客户的身份证件进行核对并登记

D.金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报