下列说法正确的是：()
1.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵客客户，影响竞争
2.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员
3.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务
4.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户
A.1234
B.24
C.123
D.124
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第1题
第2题
A.1234
B.123
C.124
D.234
第3题
关于洗钱罪，下列说法不正确的是（）。
A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁
C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度
D.洗钱罪也有单位犯罪
第4题
A.本罪的主体是特殊主体，为银行或者其他金融机构及其工作人员
B.客观方面是吸收客户资金不入账
C.本罪的主观方面是过失
D.数额巨大或者造成重大损失的行为
第5题
A.1.2
B.2.3.4
C.1.4
D.1.2.3.4
第6题
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训
第7题
A.中国银保监会及其派出机构有权查询银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户
B.中国银保监会对银行业金融机构的董事，监事和高级管理人员实行任职资格管理
C.中国银保监会有权对与涉嫌金融违法事项有关的单位和个人采取有关措施
D.中国银保监会对银行业金融机构的股东实行首次准入、变更备案制度，即只对首次入股银行业金融机构进行资格审查
第8题
A、1，2
B、1，2，3
C、1，3，4
D、1，2，3，4
第9题
A.银行业金融机构不得无故拒绝受理查询申请
B.有异议纸币经鉴定为真币的,客户仍要查询冠字号码，银行业金融机构应受理
C.有异议纸币经鉴定为真币的，完整券由付款行全额退还查询人
D.有异议纸币经鉴定为真币的，可应查询人要求更换其他真币给查询人
第10题
A.无论哪种情形，金融机构都应逐一对照每个风险子项进行评估。
B.不能直接定级为低风险的客户，金融机构逐一对照各项风险要素及其子项进行风险评估后，也不能将其定级为低风险。
C.金融机构可设臵较多的风险评级等次，以增强反洗钱资源配臵的灵活性。
D.具有直接评定为高风险情形的客户，金融机构逐一对照各项风险基本要素及其子项进行风险评估后，仍可将其定级为低风险。
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