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[多选题]

世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()

A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准

B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估

C.技术援助

D.政策对话

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第1题

反洗钱金融行动特别工作组《关于反洗钱工作的四十项建议》和《反恐融资八项特别建议》已被以下哪项的两个国际组织认可,作为打击洗钱和恐怖融资的国际标准?()

A.世界贸易组织和国际货币基金组织

B.国际货币基金组织和世界银行

C.世界银行和经济合作和发展组织

D.经济合作和发展组织和世界贸易组织

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第2题

下列组织,()不属于区域性反洗钱组织。

A.亚太反洗钱工作组(APG)

B.国际货币基金组织(IMF)

C.中东与北非反洗钱金融行动特别工作组(MENAFATF)

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)

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第3题

下列哪个组织在反洗钱领域也发挥着一定作用?()

A.国际货币基金组织(IMF)

B.世界贸易组织(WTO)

C.联合国(UN)

D.世界银行(WB)

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第4题

下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有:

A.总体上说,反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织

B.金融行动特别工作组(FAFT)和埃格蒙特集团(EgmontGroup)是专门的国际反洗钱组织

C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织

D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会

E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织

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第5题

下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织?()

A.国际货币基金组织(IMF)

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.联合国(UN)

D.世界银行(WB)

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第6题

国际货币基金组织和世界银行在组织机构、投票权分配、资金来源与运用方面有何特点?
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第7题

在全球性的经济组织当中,世界银行、国际货币基金组织和联合国的地位最为显著。()
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第8题

2005年10月9日,()两家国际开发机构在全国银行间债券市场分别发行人民币债券,这是中国债券市场首次引入外资机构发行主体。

A.世界银行和亚洲开发银行

B.国际金融公司和亚洲开发银行

C.国际货币基金组织和世界银行

D.国际金融公司和世界银行

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第9题

《办法》将反洗钱反恐融资义务主体的范围,在银行业、证券业、保险业和互联网金融等诸领域都进行了
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