题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

自然人身份信息登记有哪几项:()

A.姓名、性别、国籍

B.职业

C.经常居住地(单位地址)、联系方式

D.身份证件或证明文件种类、号码、有效期

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第1题

金融机构应登记客户所提供身份证明文件上的名称,不得简写、缩写的有哪几项()

A.性别

B.国籍

C.民族

D.出生日期

E.职业:应登记职业类型、客户工作单位、工作单位行业类型信息

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第2题

实现个人身份信息共享。与公安机关实现自然人身份信息共享,确保社会保险费参保个人信息数据质量,为以下哪几项工作打好基础()

A.最多跑一次

B.提高社会保险费征管效率

C.简并缴费人办事流程

D.一窗通办

E.一门通办

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第3题

分行在办理代理业务时,应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像,且必须在系统中登记客户的哪几项信息?()

A.性别

B.国籍

C.就业状况

D.联系方式

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第4题

(运营主任)成功开立个人银行账户的,银行应登记存款人信息包括以下哪几项()

A.存款人的基本信息

B.与存款人身份信息核验有关的身份证明文件信息

C.完整的身份信息核验记录

D.留存存款人身份证件、辅助身份证明文件的复印件或者影印件

E.以电子方式存储的身份信息,有条件的可留存开户过程的音频或视频等

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第5题

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,各级行客户身份识别工作应遵循下列哪几项原则?()

A.严格准入

B.重点识别

C.持续关注

D.详细登记

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第6题

自然人客户到达反洗钱标准,需登记的信息有()

A.姓名/性别/职业/住所或者工作单位地址/联系方式

B.姓名/性别/职业/国籍/住所或者工作单位地址/联系方式/婚姻状况

C.姓名/性别/职业/国籍/住所或者工作单位地址/联系方式/身份证件号码和有效期/身份证件类型

D.姓名/性别/职业/婚姻状况/国籍/住所或者工作单位地址/身份证件号码和有效期

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第7题

自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的,可以登记客户的住所地。()

自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的,可以登记客户的住所地。()

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第8题

自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的,可以登记客户的住所地()
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第9题

自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的,应当登记客户的经常居住地。()
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第10题

自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的,应当登记客户的经常居住地()
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