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[多选题]
《金融机构反洗钱规定》适用对象包括（但不限于)（)
A.商业银行
B.期货经纪公司
C.汽车金融公司
D.从事汇兑业务、支付清算业务的机构
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A.商业银行、城市信用合作社、邮政储汇机构
B.保险公司
C.证券公司、期货经纪公司
D.企事业单位
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第3题
金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？
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第4题
金融机构反洗钱规定中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括（但不限于)以下人员是指（)
A.公司实际控制人
B.被代理人
C.公司法定代表
D.未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)
第5题
依据《金融机构反洗钱规定》，关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）
A.只有反洗钱岗位的人员才需要培训
B.培训对象应包括高级管理层
C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训，培训的对象是银行的全体人员
第6题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定，法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容？()
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
第8题
本行禁止建立的业务关系包括但不限于：（)。
A.开立匿名账户、假名和虚假账户
B.开立任何不可辨识客户身份的数字账户
C.为身份不明的对象提供金融服务
D.与空壳银行建立业务关系或进行交易
E.与《上海浦东发展银行反洗钱敏感名单管理办法》(浦银办发〔2018〕121号)中禁止类名单对象建立受限制的业务关系
F.建立其他违反反洗钱法律法规和监管规定的业务关系
