题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()
A.账户信息
B.交易记录
C.业务报表
D.与被调查对象有关的资料
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A.账户信息
B.交易记录
C.业务报表
D.与被调查对象有关的资料
第2题
A.账户信息,包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
D.有关的文件资料
第7题
A.资金用途
B.交易记录
C.资金来运
D.金额大小
第8题
A.账户信息
B.交易记录
C.被调查对象直系亲属账户信息及交易记录
D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
第10题
A.调查相关
B.调查无关
C.可疑交易有关
D.保存资料有关
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