更多“反洗钱调查组实施现场调查时，可以询问金融机构的工作人员，要求…”相关的问题
第1题
调查组实施反洗钱调查，可以采取（)的方式。
点击查看答案
第2题
人民银行实施反洗钱现场调查时，调查组可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与（)的问题有拒绝回答的权利。
A.调查相关
B.调查无关
C.可疑交易有关
D.保存资料有关
第3题
在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（)进行。
点击查看答案
第4题
实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料？
点击查看答案
第5题
实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料：（)
A.账户信息
B.交易记录
C.业务报表
D.与被调查对象有关的资料
第6题
实施现场调查时，调查组可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。询问地点必须在金融机构内，防止信息外泄。（)
点击查看答案
第7题
调查组实施反洗钱调查，可以采取（)方式。
A.现场调查
B.非现场调查
C.书面调查
D.口头调查
第8题
实施反洗钱调查现场询问时，可以在被询问人同意的地点进行。（)
点击查看答案
第9题
实施现场调查时，调查组参加检查人员不得少于1人，调查组应当向被调查机构负责人出示《反洗钱调查通知书》。（)
点击查看答案
第10题
实施反洗钱现场调查时，调查组到场人员不得少于3人，并应当出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。（）
点击查看答案
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
