题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

客户身份重新识别的条件是：（)

A.客户要求变更姓名或名称

B.客户要求变更身份证件种类

C.客户要求变更身份证件号码

D.客户要求变更法定代表人

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第1题

关于客户身份识别的时机，可以分为初次识别、持续识别、最终识别、重新识别（）

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第2题

存量客户识别是指在与客户的业务关系存续期间，因客户重要信息发生变更、客户洗钱等级为高风险等异常情况需要对客户身份进行重新识别的过程（）

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第3题

公司对于需要进行重新识别和持续识别的客户，公司除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件，进行客户身份识别或者重新识别（）

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第4题

客户身份识别中的重新识别是指义务主体与客户的业务关系存续期间遇有特定情形时所应当实施的客户身份识别措施，是持续识别的一种特殊表现形式。（)

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第5题

客户身份识别的三个阶段（)

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.再次识别

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第6题

按照储蓄制度规定，下列业务中，必须进行客户身份识别的是（)。

A.无密户取款

B.开户

C.重新写磁

D.密码修改

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第7题

重新识别是指我行与客户的业务关系存续期间遇有特定情形时应当实施的客户身份识别措施，是持续识别的一种特殊表现形式。（)

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第8题

在开户环节应切实履行客户身份识别的义务，客户所提供的基本信息与客户本人所展示出的信息明显不匹配的，应要求客户重新提供（）

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第9题

以下哪项不是客户身份重新识别的方法（）

A.对客户进行风险分类

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第10题

客户最新提交的有效身份证明文件是否到期，至少每半年排查一次,如有发现需要持续或重新识别的，应当在《D__非经纪业务客户持续或重新识别台账》登记具体信息（）

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