更多“重新识别是指我行与客户的业务关系存续期间遇有特定情形时应当实…”相关的问题
第1题
客户在我行业务存续期间,应该开展持续的客户身份识别,对未能实名制开户、客户身份证明文件已
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第2题
在业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。()
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第3题
业务关系存续期间,金融机构不需要履行客户身份识别义务。()
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第4题
客户号是指个人客户在我行开立第一个存款账户、信用卡账户等第一次需要客户身份识别的业务时,根据客户姓名、证件类型及证件号码三要素,按照一定的编制规则生成标识客户唯一性的编码
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第5题
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当在三年内更新客户身份资料()
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第6题
客户风险等级并非固定不变,各机构应在与客户业务关系存续期间,在客户身份识别、定期审核、持续尽职调查和持续监控的基础上,对于已确立过风险等级的存量客户,根据相应的重新审核期限,适时调整客户风险等级。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
客户办理融资融券等信用交易业务时,证券期货业机构可简化对客户身份识别的流程。()
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第8题
邮政储蓄机构对客户身份进行识别时,应遵循中国人民银行和()对客户身份识别的有关规定
A.中国银行业监督管理委员会
B.公安机关
C.市场管理部门
D.中国邮政储蓄银行
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第9题
客户的职业不属于自然人客户身份识别的要素。()
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第10题
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
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