题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。
A、中国人民银行执法证
B、检查人员身份证
C、检查人员工作证
D、检查人员检查证
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A、中国人民银行执法证
B、检查人员身份证
C、检查人员工作证
D、检查人员检查证
第3题
A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构商业秘密的,被查单位可以拒绝接受检查
B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的,被查单位可以依法拒绝接受检查
C.被检查单位及其工作人员发现《执法检查询问笔录》,有错误或有遗漏的,可以向检查组提出更正意见或者补充意见
D.《执法检查事实认定书》一旦出具被查单位不能再提出申辩意见
第10题
检查组在开展现场检查前,应向被查单位发送检查通知书,检查通知书由()统一编号。
A.项目主办部门
B.内控合规部门
C.办公室
D.监察部
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!