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[主观题]

反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。

A、中国人民银行执法证

B、检查人员身份证

C、检查人员工作证

D、检查人员检查证

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第1题

实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?

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第2题

反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时,应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场
检查通知书》。()

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第3题

以下关于反洗钱现场检查的说法正确的是()

A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构商业秘密的,被查单位可以拒绝接受检查

B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的,被查单位可以依法拒绝接受检查

C.被检查单位及其工作人员发现《执法检查询问笔录》,有错误或有遗漏的,可以向检查组提出更正意见或者补充意见

D.《执法检查事实认定书》一旦出具被查单位不能再提出申辩意见

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第4题

反洗钱现场检查组检查人员管理被查单位提供的业务档案和有关资料。()
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第5题

反洗钱现场检查时,检查组应向金融机构出示()。

A.身份证

B.检查证

C.执法证

D.检查通知书

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第6题

反洗钱现场检查组应按检查时确定的时间离开被查单位。()
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第7题

反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。()

反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。()

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第8题

实施现场检查时,检查人员应出示正式检查通知和本人工作证件。被查单位接受检查时,应查验检查通知及检查人员工作证件。对于不履行规定手续的检查组,被查单位也不得拒绝接受检查()
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第9题

实施现场检查时,检查人员应出示正式检查通知和本人工作证件。被查单位接受检查时,应查验检查通知及检查人员工作证件。对于不履行规定手续的检查组,被查单位也不得拒绝接受检查。()
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第10题

检查组在开展现场检查前,应向被查单位发送检查通知书,检查通知书由()统一编号。A.项目主办部门B.

检查组在开展现场检查前,应向被查单位发送检查通知书,检查通知书由()统一编号。

A.项目主办部门

B.内控合规部门

C.办公室

D.监察部

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