题目内容
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[判断题]
反洗钱现场检查组检查人员管理被查单位提供的业务档案和有关资料。()
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第2题
A.检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密
B.检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信息保密
C.被查单位不得擅自向无关人员透露检查信息
D.现场检查中发现涉及客户的可疑线索,被查单位不得擅自向无关人员透露,但可以告知客户本人
第3题
A、现场检查取证记录
B、现场工作底稿
C、现场检查登记保存证据材料通知书
D、现场检查事实确认书
第4题
A.决定现场检查进度
B.确认现场检查结果
C.组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书
D.管理被查单位提供的业务档案和有关资料
E.决定现场检查组织和实施中的其他有关事
第6题
A.被检查单位可以对中国人民银行的执法检查行为进行监督
B.被查单位发现检查组及其检查人员利用职权谋取私利,可依法举报和反映。
C.被查单位发现检查组及其检查人员提出与反洗钱工作无关的要求,可依法举报和反映
D.被查单位发现检查组及其检查人员泄露检查中知悉的被检查单位的商业秘密,可依法举报和反映
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