题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
反洗钱调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料（)。
A、立卷归档
B、交公安机关
C、销毁
D、就地封存
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A.装订归档
B.分类归档
C.立卷归档
D.整理归档
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第3题
反洗钱调查的结果有两个方面（)。
A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰
B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚
C.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的，结束调查
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案
第4题
反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的（)先行紧急报案。
A.侦查机关
B.司法机关
C.公安部门
D.检察机关
第6题
下面有关人民银行反洗钱调查，哪些说法正确。（)
A.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案
B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
C.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D.经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行
第7题
关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（)
A.调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上
B.经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况
D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案
