题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
分行反洗钱“三三三”工作法中要求,网点反洗钱信息报告员()从核心系统客户风险等级交易中下载已审核通过的高和较高风险客户清单,提交营运主管和网点负责人。
A.每月末日
B.每季末日
C.每半年末日
D.每年末日
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A.每月末日
B.每季末日
C.每半年末日
D.每年末日
第7题
A.建立客户分层分类识别评价工作机制
B.基于一个班子、两支队伍统筹协调
C.营运管理抓日常抓基础抓存量
D.管控好反洗钱高风险客户
第8题
A.审核身份证件的有效性
B.做好客户面核
C.核实开户意愿的真实性
D.审核登记客户提供的身份基础信息
E.核实客户签名等信息
第9题
第10题
A.组织开展运营条线反洗钱培训
B.落实柜面业务相关的反洗钱工作要求
C.按照分行客户主管部门对高风险客户管控要求,执行具体管控措施
D.根据分行反洗钱领导小组要求,组织完成其他反洗钱相关工作
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