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[判断题]

基层营运业务反欺诈“三三三”工作法主要围绕“账户管理”、“转账管理”、“应急处置”三个重点环节；“群体性业务”、“特殊人群”、“大额交易”三个重点领域；“转账多问用途”、“独立履职谨慎开户”、“客户宣讲持续不懈”三个重点方法，形成基层支付清算反欺诈基本框架，以简明易懂的方式，让基层营运人员结合日常工作，更快速理解和掌握支付清算反欺诈工作的要点（）

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更多“基层营运业务反欺诈“三三三”工作法主要围绕“账户管理”、“转…”相关的问题

第1题

分行“三三三”工作法对公客户受益所有人身份识别方法中，包含营运条线工作职责。（）

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第2题

分行反洗钱“三三三”工作法中要求，网点反洗钱信息报告员（)从核心系统客户风险等级交易中下载已审核通过的高和较高风险客户清单，提交营运主管和网点负责人。

A.每月末日

B.每季末日

C.每半年末日

D.每年末日

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第3题

分行“三三三”工作法异常客户可疑交易分析主要方法包括（）

A.客户信息分析

B.交易深入分析

C.可疑交易信息综合分析

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第4题

分行“三三三”工作法中异常客户主要分为以下哪些情况？（）

A.行为异常客户

B.信息异常客户

C.特殊群体客户

D.柜面交易异常客户

E.风险信息客户

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第5题

分行反洗钱“三三三”工作法是围绕三个重点领域、三个关键环节、三个重要岗位创建的反洗钱工作方法。（）

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第6题

本部分支行、辖属分行在外部监管部门开展的各类检查中存在反洗钱反欺诈、现金管理、账户、客户信息等涉及营运的重大问题，被通报批评、罚款、关停业务等，每次予以扣（）分

A.1-3

B.5-20

C.2-5

D.5-10

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第7题

总行可根据全行反洗钱和反欺诈业务处理情况、现场检查情况等，不定期对全行营运条线在（)、（)以及（)等方面的业务任务处理效率开展专项考核。

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报送

C.洗钱案件堵截

D.代理客户人工上报

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第8题

分行反洗钱“三三三”工作法重点领域包括（）

A.客户身份识别

B.可疑交易识别处理

C.高风险客户风险管控

D.交易记录保存

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第9题

分行“三三三”工作法中高风险客户风险管控环节包括（）

A.高风险客户库建立

B.高风险客户持续监测

C.高风险客户尽职调查

D.高风险客户风险控制

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第10题

营运管理部作为公司司法清收业务主管部门，职责为：（)。

A.制订贷后管理政策

B.协助营运管理部做好逾期贷款司法清收工作的信息支撑和数据支撑工作

C.制订和完善公司律师事务所业务管理相关制度，建立完善公司司法清收合作律所名单

D.负责反欺诈排查及借款人个人信用信息的管理与调整

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第11题

分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括（）

A.审核身份证件的有效性

B.做好客户面核

C.核实开户意愿的真实性

D.审核登记客户提供的身份基础信息

E.核实客户签名等信息

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