题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括：（)。

A.建立并完善员工管理制度

B.将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴

C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、经商办企业等异常行为的监督检查力度

D.加大对员工涉黄、涉赌、涉毒、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度

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第1题

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险的管理有机结合。（)

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第2题

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将（）与（）有机结合。

A.员工行为管理

B.操作风险管理

C.合规风险管理

D.道德风险管理

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第3题

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，建立并完善员工管理制度，应将员工下列哪些要素纳入案防管理范畴。（)

A.入职前背景考察

B.职业操守

C.房产

D.八小时内外行为规范

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第4题

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度。（)

A.参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客

B.洗钱

C.涉黄、涉赌、涉毒

D.经商办企业

E.过度消费及负债

F.频繁请假

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第5题

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括：()。

A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴

B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度

C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设

D.定期组织案防工作培训

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第6题

（运营主任）银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括（）

A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴

B.人事部门建立、建全员工信息，完善我行系统对于员工资金、账户的监测预警

C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄赌毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度

D.加强员工业务操作的监督及检查工作。及时发现员工在日常业务操作过程中存在的各类问题，并完善问责机制

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第7题

银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和激励约束机制，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。（)

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第8题

根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，银行业金融机构要将员工教育培训作为案件防控工作的重要内容，系统、全面开展岗位规范和业务流程教育，培育员工诚实守信的职业操守，增强遵章守纪和合规操作意识。（)

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第9题

《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中强调,银行业金融机构要系统、全面开展岗位规范和业务流程教育，培养员工（）的职业操守

A.依法合规

B.诚实守信

C.合规合法

D.忠于职守

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第10题

规范约束银行业从业人员道德行为自律条约主要有()。

A.《银行业金融机构从业人员职业操守指引》

B.《福建省银行业反不正当竞争公约》

C.《福建省银行业从业人员流动公约》

D.《福建省银行业从业人员道德行为公约》、《福建省反商业贿赂承诺》

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