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[判断题]

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续客户身份识别措施。()

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第1题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,识别客户身份,了解实际控制客
户的自然人和实际的交易人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

此题为判断题(对,错)。

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第2题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由()共同制定。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由()共同制定。

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第3题

金融机构境外分支机构适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》()
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第4题

金融机构境外分支机构应当严格遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()
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第5题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者
高风险账户持有人采取哪些客户身份识别措施?

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第6题

金融机构应该按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法管理办法》做好客户
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第7题

保险公司办理再保险业务时,履行客户身份识别义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及
交易记录保存管理办法》()

参考答案:错误

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第8题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存
续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。()

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第9题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候施行?

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第10题

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。

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第11题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年7月1日起施行。()
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