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[判断题]
金融机构应该按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法管理办法》做好客户
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A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
更多“金融机构应该按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记…”相关的问题
第2题
发现客户无正当理由回避现场询问、拒绝配合身份识别等可疑行为时，应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第（)条规定报告可疑行为。
A.二十四
B.二十五
C.二十六
D.二十七
第3题
金融机构在与其境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（）
A.充分收集有关境外金融机构的业务信息
B.充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息
C.充分收集有关境外金融机构的声誉信息
第4题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》险费金额的具体含义是什么（）
A.客户已缴纳的保费
B.客户按照保险合同应缴纳的所有保费
C.应缴纳但实际尚未缴纳的保费
D.每期保费金额
第5题
对于没有在合理期限内更新身份证件且没有提出合理理由的客户，应依法承担保险责任，并按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，在客户提出新的业务办理要求时，()提供金融服务。
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
第6题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A.保护你的客户
B.了解你的客户
C.服务你的客户
第7题
我国关于大额交易和可疑交易报告的规定，主要涉及下列（）法规
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
第8题
涉及金融行业反洗钱目前主要有一部法律和四部央行的行政规章，简称“一法四令”，哪一项不是属于“一法四令”（）
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
第10题
在与单位客户业务关系存续期间，客户先前提交的营业执照已过有效期的，客户自证件失效日起60日内未进行更新的，按照中国人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条第三款的规定，对账户采取“只收不付”控制措施。()此题为判断题(对，错)。
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