题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
下列哪一个机构不适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（)
A.财务公司
B.货币经纪公司
C.支付清算机构
D.小额贷款公司
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第3题
关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:A.仅适用于金融机构。B.不适用于中国人
关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:
A.仅适用于金融机构。
B.不适用于中国人民银行。
C.可适用于银监会。
D.仅适用于金融机构和特定非金融机构。
第6题
下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（)。A.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向
A.A.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
B.B.审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案
C.C.对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准
D.D.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
第7题
下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（)。
A.审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告
D.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第8题
中国人民银行县（市)支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告（)，由该机构按照规定进行处罚或者提出建议。
A、上一级金融机构
B、上一级金融监管机构
C、上一级中国人民银行分支机构
D、当地公安机关
第9题
一家大型国际银行在其一个客户账户发现了潜在的可疑活动。经调查，该银行已确定这项活动是典型的涉嫌洗钱活动。根据金融特别工作组，这一活动应向哪一个实体报告可疑交易报告（）
A.金融情报单位
B.地方执法机构
C.国家安全理事会
D.联邦执法机构
