题目内容
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[主观题]
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于金融租赁公司。()
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于金融租赁公司。()
第3题
A.为监测恐怖融资行为
B.规范金融机构报告大额和可疑交易的行为
C.防止利用金融机构进行恐怖融资
D.规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
第5题
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()
A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
第6题
A.监测恐怖融资行为
B.防止利用金融机构进行恐怖融资
C.规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
D.识别恐怖分子身份
第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》不适用于:
A.中国银联
B.天天发金融租赁公司
C.中国证券登记结算公司
D.中石油财务公司
第11题
A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
B.可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验
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