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[主观题]

以下哪项属于存在出口管制与经济制裁风险的风险信号()。

A、出口的目的地国家有伊朗、朝鲜、古巴、塞尔维亚、俄罗斯等位于EAR-PArt738中的《商业国家表格》(CommerCeCountryChArt)上的、限制条件比较严格的敏感国家

B、在进口物项时,曾经应出口商要求签署过与“最终用户”、“最终用途”相关的出口管制合规保证或承诺,或者在交易合同中存在类似约定内容的条款

C、客户、最终用户、中间商和交易对象为政府或拥有军工背景

D、以上全部

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第1题

在面对出口管制、经济制裁和反洗钱等具体情况中, 下列做法不正确的是()

A.遵守、执行所适用的我国政府、业务所在国(地区)出口管制法律、法规和规定

B.应当识别、了解所适用的我国政府、联合国、业务所在国(地区) 对有关国家、组织、机 构、企业、个人实施制裁的法律、法规和规定

C.绝不参与洗钱行为,绝不为他人洗钱行为提供帮助和便利

D.员工对出口管制、经济制裁、反洗钱等相关法律法规不熟悉或存有疑问, 或发现相关交易 存在不合规情形的, 应立即解决,无须上报

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第2题

下列属于出口管制、经济制裁、反洗钱的合规要求包括()

A.遵守出口管制要求

B.绝不参与洗钱行为

C.员工对于管制措施有疑问或者相关交易存 在不合理情形的应及时向合规管理部门咨询、报告

D.注意识别制裁清单

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第3题

通常情况下,一国的出口管制商品有以下()种类。

A.国内生产所需的原料,半制成品及国内供应不足的商品

B.先进的技术设备,武器,尖端技术等战略物资及先进产品

C.在国外压力下,实行“自动”出品限制的商品

D.某些重要文物,艺术品,黄金,白金等特殊商品

E.为了采取经济制裁而对某国限制出品的商品

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第4题

出口国政府通过各种经济和行政的措施,对本国出口贸易进行管制的行为,是指()。

A.出口管制

B.经济制裁

C.贸易制裁

D.商业贿赂

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第5题

以下哪几项是《数据安全法》规定国家建立的数据安全制度()

A.建立数据分类分级保护制度

B.建立集中统一、高效权威的数据安全风险评估、报告、信息共享、监测预警机制

C.建立数据安全应急处置机制

D.建立数据安全审查制度

E.对与维护国家安全和利益、履行国际义务相关的属于管制物项的数据依法实施出口管制

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第6题

1950年美国联合英、法、意、澳等国,建立了“对共产党国家出口管制委员会”,共同对苏联为首的社会主义阵营实施经济制裁和出口管制。这表明()

A.美苏冷战加剧

B.两极格局形成

C.西欧走向联合

D.殖民体系崩溃

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第7题

构成补贴的条件包括()。

A.补贴存在

B.损害的存在

C.补贴的产品属于国家限制出口的产品

D.补贴的产品与损害之间存在因果关系

E.补贴的产品属于许可证制度管制的范围之内

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第8题

以下哪一项不属于海关总署的职权()。

A.对管制物项的出口实施监管

B.参与违法出口案件的调查处理

C.开展与出口管制相关的风险防控和监督执法工作

D.查询涉嫌违法出口人员的银行账户

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第9题

以下关于襄阳机场运行特点描述不正确的是()

A.01号 VOR/DME进近,程序转弯点限制高度700米,转弯位置DXY 11NM,此点南侧地形较高,存在CFIT风险

B.01号NDB进近,五边下滑梯度6.5%,需评估操纵技巧

C.襄阳机场属于雷达管制机场

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第10题

关于我国对两用物项、军品、核以及其他与维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务相关的货物、技术、服务等物项(以下统称管制物项)的出口管制,根据我国相关规定,下列哪些说法是错误的()

A.管制物项,只包含实体事项,不包括物项相关的技术资料等数据

B.国家实行统一的出口管制制度是通过实施出口许可方式进行管理的

C.为加强管制物项出口管理,防范管制物项出口违法风险,国家出口管制管理部门可以采取监管谈话、出具警示函等措施

D.有关组织或者个人对国家出口管制管理部门的不予许可决定不服的,可以依法申请行政复议。对行政复议决定不服的,可依法提起行政诉讼

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