A．“自洗钱”是行为人为掩饰、隐瞒自己的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为
B．“自洗钱”可以构成刑法中规定的洗钱罪
C．我国洗钱罪的犯罪主体只能由上游犯罪分子之外的第三人实施
D．自洗钱入罪是我国立法的一个重大突破，有利于改变多年来我国洗钱罪判决偏少、对犯罪经济基础打击不够的局面
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第1题
关于洗钱过程的说法中，错误的是()
A.放置阶段的首要目的是隐藏
B.放置阶段是洗钱行为的首要阶段
C.融合阶段是下一次洗钱的准备阶段
D.融合阶段是一个独立洗钱行为的必经阶段
第2题
A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估
B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则
C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估
D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行
第3题
A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估
B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判
C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估
D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行
第4题
A.A.洗钱犯罪属于刑法上的概念表述，它与洗钱行为表示相同的范畴。
B.B.洗钱犯罪行为都是洗钱行为，但不是所有的洗钱行为都是犯罪行为。
C.C.洗钱行为都要承担刑事责任和行政责任。
D.D.打击洗钱犯罪成为一项国际共识，因此，各国法律对于洗钱犯罪有了统一界定。
第5题
A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱严重危害经济的健康发展
C.洗钱助长和滋生腐败
D.资助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得
第7题
A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
第8题
A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
第10题
下列关于建立反洗钱内部控制制度的作用错误的是()
A.可以杜绝洗钱行为
B.可以加强金融机构的自我约束和风险管理
C.可以提高金融机构的风险意识
D.可以防范洗钱风险
第11题
A.法人可疑构成洗钱犯罪主体
B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
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