A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关行政机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
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第1题
A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C、合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D、依法合规、防洗钱犯罪、打击恐怖融资
第2题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第3题
A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可以交易报告
B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规
C、合法深慎
第4题
A．金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）
B．金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）
C．金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D．《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
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