A.义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度
B.义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系
C.义务机构无需履行受益所有人识别义务
D.义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理异常账户、休眠账户、非实名账户等，按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作
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第2题
第4题
A.完整性
B.准确性
C.有效性
D.时效性
第5题
第6题
A.外国政要、国际组织高级管理人员
B.外国政要、国际组织高级管理人员其父母、配偶、子女等近亲属
C.义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等与外国政要、国际组织高级管理人员产生共同利益关系的其他自然人
D.特定非金融行业从业人员
第7题
A.调高客户风险等级
B.加强资金交易监测分析
C.获取高级管理层批准等严格的风险管理措施
D.任何情况下，均不得与其建立或者维持业务关系
第10题
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质重于形式
D.安全保密
第11题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
C.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
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