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[单选题]

()指不法分子冒充公检法税人员、单位领导、公司客户或亲朋好友,通过网络、电话与你隔空喊话,诱骗会计人员将资金汇入骗子掌控的账户,致使企业资金遭受损失的风险。

A.电信诈骗风险

B.计算机网络安全风险

C.违约风险

D.法律合规风险

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第1题

如何防范不法分子冒充公检法和银行人员骗取钱财?()

A.办理业务后,不将密码等信息告诉他人,包括银行员工

B.不轻信任何陌生电话,短信去,邮件等

C.让朋友帮忙下载电子银行并注册等

D.不轻信任何要求划转资金的来电和短信

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第2题

以下属于常见通讯信息诈骗手段的是()。

A.冒充领导

B.假冒电信客服人员

C.假冒公检法

D.冒充快递

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第3题

身份冒充诈骗指骗子伪装成公检法、官方客服、亲友等身份,通过电话、短信和社交软件联系受害人实
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第4题

当发现不法分子假冒公检法等有权机关人员或有价单证所有人进行诈骗时,柜面营业员应先要求对方提供有效身份证件,利用身份核查系统辨别真伪,必要时可与公安部门及单证所有人联系核实,复印保存作为证据。()
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第5题

“认真核实经办人身份,防止不法分子冒充企业人员办理承兑。”是银行承兑汇票业务()环节的防控措施。

A.客户申请

B.受理调查

C.审查与宙批

D.签订合同

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第6题

以下哪种行为是红线行为()

A.冒充公检法人员

B.使用呼死你类型的恶意软件

C.在第三方无代偿意愿时,不继续向其进行催收

D.对已与银行达成还款方案的客户,已按要求及时停催

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第7题

收单机构对于商户提出的()要求,应履行必要的核实程序,以避免不法分子冒充商户人员利用POS机具进行欺诈活动。

A.新增

B.更换

C.维护POS机具

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第8题

特种行业设置的门卫的职责包括()

A.验证放行和迎送、导引内外宾客

B.维护附近区域的秩序

C.防止不法分子冒充顾客或特行职工混入,对可疑人员进行盘查

D.保护行业财产的安全

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第9题

电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人打款或转账的犯罪行为,通常冒充他人及仿冒各种合法外衣和形式或伪造形式以达到欺骗的目的,如()

A.冒充公检法诈骗

B.冒充商家公司厂家,国家机关工作人员,银行工作人员,各类机构工作人员诈骗

C.伪造和.冒充招工,刷单,贷款,手机定位,招嫖等各种形式进行诈骗。

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第10题

接受客户提交的代付资料时,未办理交接手续,或未对交接人身份、数据来源进行核实,不存在给不法
分子冒充客户提交非法账户数据骗取资金案件风险漏洞,或信用社经办人员趁机挪用客户资金案件漏洞。()

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