题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列有关反洗钱的表述错误的是（)。
A.反洗钱是维护国家金融稳定、安全的需要
B.反洗钱是反腐倡廉的需要
C.反洗钱是维护消费者合法权益的需要
D.反洗钱是公司合法合规经营的需要
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A.反洗钱、反恐融资等合规责任
B.消费者权益保护
C.在数字人民币体系中，消费者权益保护内容和责任分工与现金一致
D.承担相应的反洗钱义务，包括客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额及可疑交易报告等
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第1题
请判断下列表述是否正确：《中国人民银行关于＜金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法＞有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定专职反洗钱岗位人员应至少具有三年以上金融从业经历（）
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第3题
下列表述中哪一句是错误的（)
A.金融机构应依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.金融机构可以不设立反洗钱专门机构或制定内设机构负责反洗钱工作。
C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
D.金融机构应当对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
第4题
下列有关反洗钱规定的表述正确的是（）。
A.经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的税务机关报案
B.对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向税务机关报告
C.经中国人民银行负责人批准，金融机构可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过24小时
D.客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
第5题
关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（)。
A.调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查
B.核对、补充和更正询问笔录的权利
C.逾期自动解除被冻结账户的权利
D.清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
第6题
下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是（)。
A、进入金融机构进行检查，必要时延伸到有关企业进行检查
B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
第7题
有关募集机构的责任和义务，下列表述正确的是（）。A.募集过程涉及的反洗钱义务由募集机构承担履行。
A.募集机构在募集过程中向特定对象推介基金产品，则可以免除旅行风险提醒义务
B.募集过程涉及的反洗钱义务由基金托管人而非募集机构承担履行
C.募集机构在募集过程中，充分履行了风险提醒义务的前提下可以向非特定对象
D.推介基金产品
第8题
有关募集机构的责任和义务，下列表述正确的是（)。
A.募集机构在募集过程中充分履行风险提醒义务的前提下可以向非特定对象推介基金产品
B.募集过程涉及的反洗钱义务由基金托管人而非募集机构承担履行
C.募集过程涉及的反洗钱义务由募集机构承担履行
D.募集机构在募集过程中向特定对象推介基金产品，则可以免除履行风险提醒义务
第9题
下列关于反洗钱工作保密，错误的是（)。
A.应对采取冻结措施有关的信息保密
B.对依法监测、分析、报告可疑的有关情况可向单位提供，但不得向个人提供
C.应对配合中国人民银行反洗钱工作信息予以保密
D.证券公司及其工作人员应对反洗钱职责或者义务获取的客户身份资料和交易信息保密
第10题
各部门(条线)应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的()。
A.与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求
B.反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程
C.业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求
D.各部门(条线)岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可
