第1题
客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()
第2题
第3题
第4题
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
第5题
A.禁入
B.高
C.中
D.低
第6题
A.各类恐怖组织和恐怖分子
B.涉嫌洗钱罪的名单
C.被监管机构通报的
D.基金公司有理由怀疑存在高度洗钱风险的客户
第7题
此题为判断题(对,错)。
第8题
客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为四个等级()。
第9题
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
第10题
第11题
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