题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风
险、低风险三级。()
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
第1题
第6题
第8题
A.对洗钱低风险客户不进行洗钱风险定期审核
B.对洗钱中风险客户每年进行一-次洗钱风险定期审核
C.客户于1月5日开户,营业部在1月30日确定其洗钱风险等级
D.对洗钱高风险客户每年进行次洗钱风险定期审核
第9题
A.在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级
B.原则上,高风险等级客户的审核期限不得超过半年
C.原则上,中风险等级客户的审核期限不得超过两年
D.原则上,低风险等级客户的审核期限不得超过四年
第10题
A.性别
B.业务
C.年龄
D.行业
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!