题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
反洗钱分类评级指标中的（)，主要对金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备与资质情况等内容进行评价。
A.制度指标
B.设计指标
C.检验指标
D.执行指标
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A.制度完善程度
B.机制合理性
C.技术保障能力
D.客户身份识别
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第6题
根据《中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行)》的通知》（杭银发[2017]24号)的规定，关于反洗钱绩效考要求,下列表述错误是的（)。
A.金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。
B.对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容。
C.绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容。
D.对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容。
第7题
中国人民银行或其分支机构完成反洗钱分类评级初评后，向法人金融机构反馈。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起()个工作日内，提出申辩意见。
A.3.0
B.5.0
C.10.0
D.30.0
第8题
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合哪些因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数()。
A.监管档案和日常监管情况
B.上一年度评级结果和整改落实情况
C.报送自评表和相关证明材料的及时性
D.自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度
第9题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素？（)
A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
第10题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于()。
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家和地区
B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的月家或地区
C.毒品贩卖活动猖撅的国家或地区
D.欺诈或腐败猖撅的国家或地区
