题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》(附1),在()分基准分基础上,对评级指标逐项评价计分,确定法人金融机构的评级分数
A.5
B.9
C.10
D.100
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D、100
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B.9
C.10
D.100
第2题
中国人民银行及其分支机构应当遵循(),结合实际,合理运用各类监管方法,实现对不同类型金融机构的有效监管。
第5题
A.电话询问
B.走访金融机
C.书面询问
D.约见金融机构高级管理人员谈话
第7题
A.警告
B.罚款
C.责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分
D.行政拘留
第8题
A.五千元以上一万元以下
B.五千元以上二万元以下
C.五千元以上三万元以下
D.五千元以上五万元以下
第10题
第11题
A.超出法律法规规定和双方约定的用途使用消费者金融信息的
B.对金融产品或者服务作出虚假或者引人误解的宣传的
C.未经金融消费者明示同意,收集、使用其金融信息的
D.不配合中国人民银行及其分支机构开展金融消费者权益保护领域相关工作,或者未按照规定报送相关资料的
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