题目内容
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[判断题]
保险公司在办理再保险业务,履行客户身份识别义务时应当严格遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()
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第5题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
第6题
A.投资业务
B.汇兑业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
第10题
A.中华人民共和国反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
第11题
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