根据《服务贸易外汇业务展业规范》，满足以下哪些条件条件之一的，应列为"关注客户。（)

A.被外汇局列为关注名单的个人

B.被外汇局列为可信客户的个人

C.被外汇局列为预关注的个人

D.被其他监管部门列为黑名单或被法院列为失信人员的个人

A.可信客户

B.黑名单客户

C.关注名单

D.异常个人

A.首次

B.前两次

C.前三次

D.前五次

A.被外汇局资本项目信息系统进行业务管控且最近一年内涉及外汇局发布的违法违规案例.风险提示案例.重点风险关注领域等。

B.在金融机构存在不良授信记录

C.在人民银行.外汇局.海关.税务等其他机关存在重大违规记录或其他不良记录。

D.无法获取足够信息进行评估的客户

A.交易明显不符合常理

B.客户身份不明或对客户身份有疑问

C.交易资金来源或去向可疑的

D.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更