题目内容
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[判断题]
在与客户的跨境业务关系存续期间,银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规要求,持续识别和重新识别客户。()
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第1题
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录
C.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人
D.主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标
E.资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
F.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
第4题
第5题
第6题
第7题
A.客户身份
B.业务
C.风险状况
D.资金来源及去向
第8题
第9题
第10题
第11题
A.定期或不定期监控客户基础交易、外汇业务、资金的实际去向和用途是否与业务申请时一致
B.持续监控客户信息变化和账户活动并排查可疑索
C.定期或不定期回访客户、更新信息
D.对大额交易进行定期、定比例抽查
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