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第1题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）
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第2题
客户CCS等级为（)，按照现有业务流程处理。
A.高风险类
B.低风险类
C.中风险类
D.中低风险类
第3题
客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。（)
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第4题
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。（)
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第5题
客户身份识别过程中，客户风险等级为（)，应止付客户信用卡。
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第6题
CCS等级为“高风险类”，禁止开通（)业务。
A.单位结算卡
B.企业网银
C.银企通产品
D.对公理财产品
第7题
本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为（)。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
第8题
对公客户基本信息查询(11000)查询方式为()。
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第9题
基金管理公司对于（）的客户，至少每半年应进行一次审核，更新客户身份基本信息和相关信息。
A.低风险等级客户
B.中等风险等级客户
C.高风险类别
D.无风险客户
第10题
对客户风险等级为（)类的，应予以直接关闭专项分期额度。
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第11题
法人、受益所有人、控股股东等对公关联自然人或企业为我行客户，且该客户洗钱风险等级为高风险等级的企业客户商业银行应拒绝开户。（)
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