题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
系统对新开客户的评级时间是开户几天以后()
A.3天
B.5天
C.7天
D.10天
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A.2，10
B.2，5
C.3，5
D.3,10
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第1题
各机构应在系统初评后()个工作日内对系统初评结果进行复评调整。各机构协查岗应每天登录系统，进入“新开客户审查”菜单选择评级状态为“系统初评”、“审核退回”的数据，结合客户身份、开户情况和交易情况以及客户身份风险信息，对系统初评结果进行判断和调整，对于信息岗审核退回的数据应优先进行重评，确保新客户首次评级在建立客户号的()个工作日内完成。
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第2题
反洗钱系统处理完毕数据的规定时限，以下说法正确的是（）
A.客户信息补录、网点交易补录及回执处理中的数据，应于每日下午3点前处理完毕
B.客户评级初审需要在系统初评日期后两个工作日内完成
C.客户评级复审应于初审后两个工作日完成
D.新开客户识别和重新客户识别应在系统发起时间后五个工作日内完成
第5题
2021年“C+结算套餐”优惠即日起实施，仅在CRM辅助开户的客户标签栏中显示为“白名单客户”及智多星评级4星及以上客户可享受开户手续费的减免。2020年12月31日前已提交开户申请但还未开户的客户，可享受2020年C+结算套餐开户手续费减免的优惠至2021年1月31日（含），柜面可依据客户经理打印截屏或以核心系统开户电子填单申请时间为依据，逾期将按照2021年C+结算套餐内容执行（）
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第7题
关于下面说法，正确的是（）
A．个人账户开户时，若客户人脸识别失败或系统提示同盾系统链接失败的，则系统无法完成自动评级，需通过柜面交易系统客户风险评级登记簿交易手工录入信息后完成评级
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B．单位客户评级应与单位账户开户同时进行，若客户暂不开通非柜面业务的可在开户业务完成后进行补录，最迟于开户日日终前完成
C．已存在风险评级的存量客户开立新的银行结算账户的，客户历史评级信息将自动回显，经办柜员应仔细核对，若有相关内容发生变更的应手动修改后提交，提交后系统将自动保存最新的风险等级
D．账户存续期间，反洗钱系统将根据账户交易情况对客户进行评级，大数据平台将在对+1日自动将反洗钱系统的客户评级结果导入到柜面交易系统，开户时产生的客户风险等级与反洗钱系统产生的客户风险等级，两者取较高的风险等级为客户存续期间的最终风险等级，且客户风险评级登记薄中客户的风险等级将自动发生变更
第8题
总行收到监管部门公安机关下发认定的惩戒名单、以及各分行转发的当地公安机关下发的惩戒名单后，及时导入到黑名单系统，实现惩戒期内开户交易阻截，并对已开立账户实施（）内“暂停非柜面业务”控制。纳入黑名单库的客户，不得为其新开立账户
A.1年
B.5年
C.10年
D.永久
第10题
对2021年4月18日以后新开账户（含新开户、换卡类、激活类）涉案的，根据经办人（柜面经理、大堂人员、回访人员）及审批人责任大小（审批人的责任认定不低于50%），按每笔（）处罚
A.200元
B.500元
C.800元
D.1000元
