题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
总行收到监管部门公安机关下发认定的惩戒名单、以及各分行转发的当地公安机关下发的惩戒名单后,及时导入到黑名单系统,实现惩戒期内开户交易阻截,并对已开立账户实施()内“暂停非柜面业务”控制。纳入黑名单库的客户,不得为其新开立账户
A.1年
B.5年
C.10年
D.永久
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A.1年
B.5年
C.10年
D.永久
第1题
A.惩戒人员
B.涉案账户
C.公安下发可疑账户
D.人行下发可疑账户
第3题
()由商业银行总行行长、副行长、财务负责人及监管部门认定的其他高级管理人员组成。
A.高级管理层
B.董事会
C.监事会
D.职能委员会
第5题
第8题
A.银行
B.支付机构
C.中国人民银行
D.认定涉案事实的公安机关
第9题
A.失信事实
B.失信行为当事人
C.失信行为认定依据
D.失信行为认定结果
E.失信行为惩戒决定
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