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[判断题]

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。此题为判断题(对，错)。

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第1题

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度（）

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第2题

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度（）

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第3题

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。判断对错

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第4题

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。（)

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。()

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第5题

可疑交易报告制度是有关反洗钱国际标准和各国反洗钱法律规定的防范洗钱活动的基本制度（）

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第6题

从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。（)

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第7题

客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱

立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()

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第8题

按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有（)。

A.客户身份识别

B.报告大额交易和可疑交易

C.保存客户身份资料和交易信息

D.客户身份登记

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第9题

客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度（）

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第10题

按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有()。

A.客户身份识别

B.报告大额交易和可疑交易

C.保存客户身份资料和交易信息

D.客户身份登记

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