题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有()。
A.客户身份识别
B.报告大额交易和可疑交易
C.保存客户身份资料和交易信息
D.客户身份登记
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A.客户身份识别
B.报告大额交易和可疑交易
C.保存客户身份资料和交易信息
D.客户身份登记
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第2题
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有:1、客户身份识别;2、报告大额交易和可疑交易;3、保存客户身份资料和交易信息;4、客户身份登记。（)
A.1，2，3
B.2，3，4
C.1，2，4
D.1，3，4
第6题
（）哪个制度与大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度构成了国际反洗钱标准和各国立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度
A.风险等级划分制度
B.客户身份识别制度
C.保密制度
D.资料保存制度
第7题
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。（)
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。()
