A.新开户执行双人上门实地调查过程中，如选择拍摄开户单位办公环境，应注意拍摄能证明开户单位办公环境的标志作为合影依据
B.实地调查人员需取得与开户单位的合影信息后，应将影像资料使用A4纸张打印后随账户资料一并保管
C.对异地账户注册地实地调查确有困难的，可对单位在本地的经营场所进行实地调查，并在实地调查报告中加以说明
D.“个体工商户”可不适用本条规定
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更多“以下关于“严禁新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户…”相关的问题
第2题
银行为企业客户开立账户之前，应首先通过()查询其组织机构档案信息，核对无误的，作为开户资料打印留存。
A.直接投资系统
B.ASONE系统“外汇账户业务”模块
C.外汇账户信息交互平台
第6题
A.同一客户在不同网点开户时留存的联系电话不一致，留存号码大多为已停机或空号
B.客户开户金额多为100元或200元人民币不等，开户成功后随即在自助设备上将开户款全部取走
C.开户后进入沉睡期，使用前小额测试
D.转入资金迅速通过网银转出或提取现金，账户不留余额
第7题
第8题
B．严格执行开户证明文件原件的审核要求，不得以审核复印件或影印件代替，必须采取双人复核制度
C．非一级法人开户的，应当出具一级法人（或者一级分行）授权书原件
D．至少采取2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实
E．营业机构应完整留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录，作为账户档案进行保管
第10题
B．可根据客户开户用途等与其约定简单的账户功能，包括但不限于将账户控制为只收不付、不留存预留手机号（留存至联系电话栏）、关闭客户非柜面交易功能、网络银行交易金额/交易笔数设置为0等
C．我行可与客户约定，在客户补充完成身份核实后视情况升级或恢复账户功能
D．对于因客户身份、开户理由存在明显可疑，不符合简易开户标准而拒绝客户开户的情景，可直接拒绝开户无需解释说明
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