更多““四维监控”模式中，通过验证一段时期内银票业务发生额与企业销…”相关的问题
第1题
“四维监控”模式中，如发现一段时期内，各金融机构为企业签发银票额度总量低于同期销售成本，可能存在虚开承兑汇票（）
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第2题
“四维监控”模式中，“国内信用证业务风险监控模版”是指通过监测国内信用证业务的申请人和受益
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第3题
通过验证一段时期内企业贸易融资业务发生额与其销售成本、经营规模之间的勾稽关系，或通过监测
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第4题
按照“四维监控”模板，监测发现甲企业开立银票给乙企业后，次日乙企业将银票资金转给甲企业，则可能存在通过银承套取银行信用行为（）
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第5题
“四维监控”模式中，监测财务报表数据质量风险，在整理财务报表数据时，利用报表科目信息识别报表缺失和冗余问题（）
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第6题
根据“四维监控”模式开展国内信用证贸易背景风险监测时，可以通过C3关联信息分析模块查看信用证受益人是否属于开证人的关联单位（）
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第7题
“四维监控”模式中，识别报表雷同问题不需要进行多客户、多时点的交叉检验（）
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第8题
“四维监控”模式中，保理业务申请人未在我行开立保理监管账户，属于“国内保理业务风险监测模版”中的资金异动风险特征（）
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第9题
“四维监控”模式中，虚假承兑汇票风险指的是银行承兑汇票所对应的交易背景不存在、不真实或利用真实交易回流信贷资金、套取银行信用等行为（）
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第10题
根据“四维监控”模式开展“押品缓释能力不足风险”监测时，可以利用内外部检查中发现的押品价值高估问题和线索进行风险排查（）
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