题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

对存在（)异常开户情形的企业，开户机构应当按照反洗钱等相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，开户机构客户经理需上门实地走访，同时亲见企业法人或单位负责人在开户申请书上签字并留存面签的音频、视频，必要时应当拒绝开户。

A.法人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉

B.企业注册地和经营地均在异地

C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业

D.同一个自然人代理不同企业开立银行结算账户

E.其他开户机构认为存在异常开户情形的

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更多“对存在()异常开户情形的企业，开户机构应当按照反洗钱等相关规…”相关的问题

第1题

对存在下列情形的企业，营业机构应拒绝开户（）

A.其他监管制度规定或营业机构认为存在异常开户情形的

B.假冒他人身份或者虚构代理关系

C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所

D.被工商管理部门列入严重违法失信企业名单的

E.被公安局等有关部门认定为非法平台的

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第2题

对企业开户，原则上应至少在开户满3个月内至经营地址开展上门回访，对存在异常情形的，及时采取暂停非柜面交易等账户管控措施（）

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第3题

企业存在以下异常开户情形的，应当采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应拒绝开户。（)

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形

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第4题

开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，对于高风险行业、存在异常开户情形的企业应采用面对面方式进行开户意愿的核实。（)

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第5题

（运营主任）机构应加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.开立一般户时单位法定代表人或负责人不能配合完成双录操作的

D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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第6题

企业开立账户存在以下情形的，开户行应向企业法定代表人／单位负责人核实企业开户意愿（）

A.企业申请开立基本存款账户；

B.企业的注册地和经营地均在异地；

C.经我行调查，发现企业存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况；

D.经我行调查，发现企业存在其他异常开户情形

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第7题

（运营主任）加强对异常开户行为的审核。有下列（）情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.账户信息在工商信息存在异常数据的

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第8题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位客户存在以下异常情形的，开户行应采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（)。

A.同一企业短期内销户重开

B.同一企业开立多个银行结算账户

C.同一授权经办人为多个企业办理开户

D.同一授权经办人为多个企业办理结算业务

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第9题

各金融机构要进一步落实《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》，对集中开户存在异常情形的，应及时调整其客户风险等级。（)

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第10题

加强对异常开户行为的审核。有下列情形形之一的，银行和支机构有权拒绝开户（）

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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