反洗钱工作中对客户身份识别的主要流程是什么？（)

A.建立内部反洗钱工作机制和规程

B.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度

C.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录

D.及时报告大额和可疑交易

E.协助反洗钱调查

A.了解

B.登记

C.核对

D.留存

A.身份真实性确认

B.黑名单排查

C.征信核查

D.反洗钱核查

A.识别客户身份

B.识别代理人身份

C.了解交易目的、性质

D.了解实际控制人、受益人身份

A.核对

B.了解

C.登记

D.留存